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《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》 記者 宋杰｜上海報(bào)道

責(zé)編：陳棟棟

（本文刊發(fā)于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》2018年第38期）

幣圈大佬徐明星這段時(shí)間過(guò)得有些驚險(xiǎn)。9月10日晚，他在派出所與警方“溝通”的視頻在網(wǎng)上流傳。與此同時(shí)，投資者們?cè)谖⑿湃簝?nèi)相互加油，慶祝“前方”群友圍堵到了徐明星。據(jù)參與圍堵的投資者講述，在上海一家酒店，徐明星被在“OKEX 9.5爆倉(cāng)”中損失慘重的投資者圍堵，最終雙方都進(jìn)了派出所。

（視覺(jué)中國(guó)）

多空雙爆：投資者被強(qiáng)行交割

OKEX是一家知名的比特幣/數(shù)字貨幣交易平臺(tái)。該平臺(tái)宣稱(chēng)，使用銀行級(jí)別的SSL加密和冷存儲(chǔ)技術(shù)，實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)傳輸，OKEX提供安全可信的比特幣/數(shù)字貨幣合約、萊特幣合約以及幣兌幣現(xiàn)貨等數(shù)字貨幣交易服務(wù)。

所謂“合約交易”，就是通過(guò)買(mǎi)賣(mài)數(shù)字貨幣的期貨合約來(lái)獲取收益，用戶(hù)根據(jù)對(duì)數(shù)字貨幣的價(jià)格預(yù)測(cè)來(lái)決定多空方向，且使用對(duì)應(yīng)的數(shù)字貨幣做結(jié)算。以其推出的BTC合約為例，每一張合約代表100美元的BTC，投資者可以通過(guò)買(mǎi)入做多或賣(mài)出做空來(lái)賺取收益。

9月5日，比特幣大跌，OKEX合約出現(xiàn)登錄困難情況，盡管后經(jīng)搶修恢復(fù)正常，但很多投資者在這段時(shí)間血本無(wú)歸。投資者認(rèn)為，OKEX在后臺(tái)動(dòng)了手腳，惡意讓用戶(hù)爆倉(cāng)?！皣?guó)外的平臺(tái)也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)這種情況。既然無(wú)法登錄，整個(gè)交易應(yīng)該停止。但做空的人仍可以瘋狂交易且交易量持續(xù)擴(kuò)大，散戶(hù)卻無(wú)法交易。”

投資者稱(chēng)，已收集到OKEX平臺(tái)惡意爆倉(cāng)的證據(jù)，并提交警方。對(duì)于投資者的質(zhì)疑，OKEX回應(yīng)稱(chēng)，期貨合約短暫中止的原因是市場(chǎng)短時(shí)間劇烈波動(dòng)，大量投資者瞬間涌入，導(dǎo)致系統(tǒng)登錄緩慢或無(wú)法登錄。

由于涉案人公司主體在北京，接近上海警方的人士告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，上海警方表示只是接報(bào)受理，相關(guān)材料將移交北京警方處置。民警要求當(dāng)日所有報(bào)案人員填寫(xiě)銀行流水、報(bào)案素材和平臺(tái)上交易記錄，徐明星已于9月11日晚間恢復(fù)自由。

“投資失敗本無(wú)可厚非，但我發(fā)現(xiàn)和我一樣情況的投資者越來(lái)越多，就覺(jué)得不對(duì)勁?！蓖顿Y者范女士告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，去年她就有過(guò)一次“多空雙爆”的經(jīng)歷，但當(dāng)時(shí)她認(rèn)為是自己操作失誤。所謂“多空雙爆”就是無(wú)論是買(mǎi)漲還是買(mǎi)跌都爆了。范女士的情況是平臺(tái)數(shù)據(jù)回滾強(qiáng)制交割導(dǎo)致的虧損。“回滾之后不管是不是到了交割期，平臺(tái)都強(qiáng)行交割。”

陳先生今年2月注冊(cè)了OKEX。按照平臺(tái)規(guī)定，平臺(tái)注冊(cè)30天后才能開(kāi)通合約交易，但他注冊(cè)了一個(gè)星期左右，平臺(tái)就自動(dòng)為他開(kāi)通了交易權(quán)限。更蹊蹺的是，他每次都因賬戶(hù)凍結(jié)無(wú)法提現(xiàn)，眼睜睜地看著爆倉(cāng)。為了補(bǔ)足保證金不被爆倉(cāng)，他先后往合約賬戶(hù)里轉(zhuǎn)了0.7個(gè)比特幣、15萬(wàn)元、20萬(wàn)元、1.2個(gè)比特幣，甚至抵押了價(jià)值50余萬(wàn)元的福特野馬汽車(chē)，最后還是逃脫不了爆倉(cāng)的結(jié)局。

最異常的一次波動(dòng)發(fā)生在3月30日凌晨，比特幣季度合約一度比現(xiàn)貨指數(shù)低出20多個(gè)百分點(diǎn)，最低點(diǎn)逼近4000美元。在整個(gè)異常波動(dòng)中，現(xiàn)貨最低價(jià)格也沒(méi)有跌破6000美元，期貨現(xiàn)貨差價(jià)最高逼近30個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)OKEX爆倉(cāng)記錄統(tǒng)計(jì)，短短一小時(shí)內(nèi)爆破多頭46萬(wàn)個(gè)比特幣期貨合約，跌到最低點(diǎn)后瞬間又拉漲十幾個(gè)點(diǎn)，部分空頭也被爆倉(cāng)。

徐明星與OKEX關(guān)系成謎？

投資者告訴記者，他們收集到的證據(jù)表明，注冊(cè)地在國(guó)外的OKEX背后就是OKCoin公司，OKCoin的法人代表正是徐明星。據(jù)企查查顯示，徐明星在微博認(rèn)證的職務(wù)是OKCoin創(chuàng)始人，OKCoin中文名稱(chēng)為北京樂(lè)酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，由北京歐凱聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%控股，徐明星為最終受益人，占比78.92%。

投資者認(rèn)為，OKEX是由OKCoin團(tuán)隊(duì)在運(yùn)營(yíng)，只有找到徐明星才有可能獲得賠償，這也才有了本文開(kāi)頭的一幕。投資者范女士告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，她在2017年之前就在OKCoin網(wǎng)站上注冊(cè)開(kāi)始炒幣。隨著監(jiān)管趨緊，OKCoin從2017年10月31日24時(shí)起停止運(yùn)營(yíng)，并宣稱(chēng)將逐步轉(zhuǎn)型為區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用和開(kāi)發(fā)公司。

不過(guò)包括范女士在內(nèi)的多位投資者證實(shí)，OKCoin關(guān)停頁(yè)面上卻出現(xiàn)了OKEX的網(wǎng)址?！拔沂窍螺d了OKCoin注冊(cè)賬號(hào)，后來(lái)直接提示轉(zhuǎn)到OKEX，賬號(hào)也可以直接登錄?！蓖顿Y者宋先生也向記者證實(shí)。

在OKEX今年3月30日爆倉(cāng)事件發(fā)生后，投資者把矛頭指向OKCoin集團(tuán)。同日，OKCoin中國(guó)發(fā)聲明解釋?zhuān)琌KCoin與OKEX曾經(jīng)有過(guò)合作，但在去年10月份已經(jīng)結(jié)束合作。聲明還稱(chēng)，OKCoin中國(guó)于2017年10月31日主動(dòng)停止交易，并全部清退客戶(hù)資金。

據(jù)“OKEX 9.5 合約事件維權(quán)群”群友提供消息，9 月7 日之前，OKEX 網(wǎng)站上顯示，其營(yíng)運(yùn)總監(jiān)張江耀、業(yè)務(wù)發(fā)展副總裁劉鉅江同時(shí)在OKCoin 擔(dān)任高管。不過(guò)9月13日后，OKEX團(tuán)隊(duì)介紹頁(yè)上已刪掉所有含“OKCoin”字樣內(nèi)容。此外，OKCoin 和OKEX 共同使用位于愛(ài)爾蘭、新加坡和俄羅斯的客服團(tuán)隊(duì)。

不僅如此， OKEX的源碼上連的是八方貴金屬的網(wǎng)站，該網(wǎng)站的管理方為八方天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，曾以炒作貴金屬交易而出名，而“八方天下未來(lái)科技有限公司”的法人代表也是徐明星。投資者認(rèn)為，徐明星以及OKCoin與OKEX之間的關(guān)系絕非僅僅是所謂的合作關(guān)系。

查處有一定難度？

根據(jù)央行等七部委2017年9月發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，虛擬代幣發(fā)行（ICO）本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)的非法公開(kāi)融資行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券等違法犯罪活動(dòng)。此后，“國(guó)內(nèi)的虛擬貨幣發(fā)行活動(dòng)遭遇重挫，相關(guān)交易平臺(tái)也開(kāi)始關(guān)閉國(guó)內(nèi)網(wǎng)站，很多由國(guó)內(nèi)團(tuán)隊(duì)運(yùn)作的ICO項(xiàng)目開(kāi)始在海外運(yùn)作?！?錦天城律師事務(wù)所曾崢律師接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。

記者從多名投資者處了解到，在OKEX平臺(tái)注冊(cè)需要通過(guò)身份證、視頻、銀行卡認(rèn)證。他們認(rèn)為，該平臺(tái)明知很多用戶(hù)為國(guó)內(nèi)投資者，卻仍向他們開(kāi)展活動(dòng)，涉嫌違規(guī)。

今年8月24日，五部委發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》指出， “一些不法分子通過(guò)租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)是面向境內(nèi)居民開(kāi)展活動(dòng)，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)”。而此前的7月2日，OKEX宣布由中美洲國(guó)家伯利茲遷到馬耳他，更改公司名稱(chēng)并在馬耳他成立辦公室及延攬人才。

曾崢律師告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，根據(jù)我國(guó)刑法典的屬人屬地原則，中國(guó)管轄OKEX沒(méi)有問(wèn)題，但關(guān)鍵是，交易是否存在違法犯罪行為。如果人為故意制造技術(shù)故障，導(dǎo)致客戶(hù)爆倉(cāng)損失，或者盈利后不能同步操作，就可能涉嫌犯罪。但這些情形是否存在或?qū)賹?shí)還有待進(jìn)一步調(diào)查。

由于目前虛擬貨幣交易所的服務(wù)器均設(shè)在國(guó)外，這將增加案件的偵查難度。有法律人士告訴記者，OKEX實(shí)體注冊(cè)在國(guó)外，加之投資者參與的是國(guó)內(nèi)禁止的數(shù)字貨幣交易業(yè)務(wù)，因此，“OKEX 9.5 爆倉(cāng)”在法律保護(hù)上并不占優(yōu)勢(shì)。《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者將持續(xù)關(guān)注事態(tài)的進(jìn)展。

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