幫人辦幾張銀行卡、幫人提取幾筆現(xiàn)金就能輕松賺到少許“報(bào)酬”，看似簡單的行為卻可能讓你走向違法犯罪。“跑分”其實(shí)是一種“洗錢”行為，本質(zhì)就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶為違法犯罪團(tuán)伙代收款再轉(zhuǎn)賬到其它賬戶，從而逃避執(zhí)法機(jī)關(guān)對“違法犯罪所得資金流水”的追蹤和打擊。

為保持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，切實(shí)守好人民群眾的“錢袋子”，2023年1月至2月，神華鐵路公安處刑警支隊(duì)成立專案組，縝密偵察，搜集證據(jù)，利用時(shí)間和空間上的優(yōu)勢，對主要犯罪成員集中收網(wǎng)，成功打掉一個(gè)“跑分”電詐團(tuán)伙，先后破獲“幫信”案件28起，抓獲嫌疑人6名，涉案金額高達(dá)3000余萬元。

2022年3月，警方接到河北省肅寧縣樊某（女，30歲）報(bào)警稱：3月5日上午，其在宿舍內(nèi)接到自稱公安民警的來電，對方以其涉嫌非法洗錢為由要求共享屏幕并登錄個(gè)人手機(jī)銀行驗(yàn)證賬戶，隨后其銀行賬戶被他人登錄并多次轉(zhuǎn)賬共計(jì)30萬余元；同年4月，警方又接到河北省肅寧縣韓某（男，30歲）報(bào)警稱：4月4日中午，其在宿舍內(nèi)進(jìn)行刷單任務(wù)時(shí)，按照QQ群管理員要求下載了“思麥”APP，并在該軟件內(nèi)操作虛擬交易以獲取返利，后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)成功，被騙共計(jì)10萬余元。專案組歷經(jīng)30余天，奔赴全國10余省開展工作，行程20余萬公里，于7月初成功抓獲多名犯罪嫌疑人。

辦案民警繼續(xù)深挖擴(kuò)線，2023年1月，專案組通過長期對以往受理的電信詐騙案件被害人資金流向及對涉案人員的綜合研判，發(fā)現(xiàn)位于貴州省的張某、楊某、劉某、何某、鄭某及祝某6人，為多名電信詐騙犯罪分子提供“跑分”支持。辦案民警先后在云南、貴州等地進(jìn)行線索摸排、走訪調(diào)查。經(jīng)深入細(xì)致研判，張某、楊某等6人長期在本地多處酒店入住，行蹤飄忽不定、活動(dòng)毫無規(guī)律，并具有一定的反偵查意識(shí)，給案件的偵破帶來不小的挑戰(zhàn)。為保證快偵快破，民警們連續(xù)多日實(shí)地摸排走訪、精心部署，同時(shí)積極與地方公安機(jī)關(guān)及本單位各部門進(jìn)行溝通交流，最終于2023年2月初將張某、楊某等6人抓捕歸案。

在審訊中得知，張某、楊某及何某是負(fù)責(zé)操作銀行卡和POS機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的“水房”；劉某、鄭某為“卡農(nóng)”，向“水房”提供自己的POS機(jī)和銀行卡；祝某則是介紹“卡農(nóng)”給“水房”認(rèn)識(shí)，自己也做“卡農(nóng)”。張某、楊某等人于2022年2月至今一年多的時(shí)間內(nèi)，一直在貴州省盤州市內(nèi)多地，以利用本地熟人關(guān)系和在酒吧內(nèi)收買、拉攏下線辦理POS機(jī)，以及信用卡“跑分”為手段，為上游電信詐騙犯罪提供支持，先后拉攏組織吳某、高某等30余人為其“跑分”結(jié)算，并承諾為團(tuán)伙成員“每跑一萬分，分紅一百元”。

經(jīng)審查，該團(tuán)伙對收買銀行卡租借給他人并從中牟利的行為供認(rèn)不諱。目前，該團(tuán)伙成員均已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒，“出租”“售賣”銀行卡、手機(jī)卡、支付寶賬號(hào)以及相關(guān)的個(gè)人信息等行為是違法行為，廣大市民切記不要因貪圖小利而成為電信詐騙犯罪的幫兇。（通訊員：李飛鵬 ??崔毅）